اختفاء رجل أعمال بعد احتياله «نصف مليار دولار» على أكبر مجموعة استثمارية في العالم

الجديد برس| اقتصاد|

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن تورّط رئيس تنفيذي في عملية احتيال مالية ضخمة استهدفت ذراع الاستثمار الائتماني لشركة “بلاك روك” وعدداً من جهات الإقراض، بما فيها بنك BNP Paribas، بقيمة تقدر بنحو 500 مليون دولار.

وأوضحت الصحيفة أن شركة HPS Investment Partners، الذراع الائتمانية التابعة لـ”بلاك روك”، تسعى لاسترداد الأموال بعد تعرضها لما وصفته بـعملية احتيال مذهلة، نفذها رجل الأعمال بانكيم براهمبات، مهندس اتصالات تحول إلى رائد أعمال أسّس مجموعة شركات مالية رقمية تحت اسم MobiFin Elite في عدة دول، خصوصاً في أفريقيا.

ووفقاً للتقرير، بدأت العلاقة بين “HPS” ومجموعة براهمبات في سبتمبر 2020، حين منحت الشركة قروضاً بملايين الدولارات، قبل أن يتكشف لاحقاً أن الاحتيال تصاعد ليصل إلى نحو 430 مليون دولار بحلول أغسطس 2024.

وكشف تحقيق داخلي أن رسائل البريد الإلكتروني للعملاء كانت مزيفة وتنتمي لنطاقات تحاكي شركات اتصالات حقيقية، وأن براهمبات حاول التغطية على المخالفات قبل أن يتوقف عن الرد، وفق ما أشار موظف في “HPS”.

وأثبتت تحقيقات مستقلة أجرتها شركتا CBIZ للمحاسبة وQuinn Emanuel للمحاماة وجود تزوير واسع في الفواتير والعقود المزودة كدليل على المستحقات، فيما نفت شركة الاتصالات البلجيكية BICS أي علاقة لها بالمعاملات، مؤكدة أن القضية تمثل محاولة احتيال مؤكدة.

وأظهرت وثائق المحكمة أن العقود المزورة تعود إلى عام 2018، وأن الأصول المرهونة حُوّلت إلى حسابات خارجية في الهند وموريشيوس، فيما يعتقد أن براهمبات يقيم حالياً في الهند بعد إغلاق مكاتبه في نيويورك منذ يوليو 2024.

ولا تزال المحاكم الأميركية تنظر في إجراءات الإفلاس والدعاوى المدنية المتعلقة بالقضية، في حين يواصل المحققون تحديد حجم الاحتيال المحتمل وتأثيره المالي على “HPS” و”BNP Paribas”.